Mặc dù mới hoạt động từ đầu năm 2019 cho đến nay, song đường dây này đã thiết lập hệ thống “chân rết” ở TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai và lôi kéo hàng triệu tài khoản tham gia cá cược với số tiền giao dịch cờ bạc qua tài khoản ngân hàng khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Kết quả điều tra bước đầu xác định, đường dây này bắt đầu hoạt động từ năm 2018 với các thủ đoạn tinh vi hòng qua mắt các cơ quan chức năng với hàng ngàn tài khoản đăng ký, ước tính tổng lượng tiền giao dịch đánh bạc lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hà NộiThuê 10 người viết lập trình, vận hành game cờ bạc, ông trùm Nguyễn Minh Thành chỉ mất 4 tháng để dụ 6 triệu người mở tài khoản chơi, nạp hơn một nghìn tỷ đồng. Có người từng nạp tiền vào tài khoản cá cược trên các ứng dụng cờ bạc online hơn 15 tỉ đồng.
Làm việc mệt nhọc dưới tâm lý luôn đau đáu vì con, người mẹ ấy đã không may bị tai nạn và qua đời. Nhưng vui đâu không thấy, cứ sau mỗi lần như vậy, tôi lại thấy bạn hỏi vay tiền khắp nơi và nợ nần chồng chất. Vì thế, tôi chân thành khuyên các bạn hãy dừng tay và tìm kiếm công việc khác mà làm ăn, hoặc xem một bộ phim giải trí nào đó để tĩnh tâm lại. Các cấp trên sẽ nhận được 2,3% doanh thu của các con bạc cấp dưới.
Theo phanh phui của “Hồ sơ Paradise”, với sự trợ giúp của ba ngân hàng này, chuyện gửi tiền từ Đức đến các sòng bạc trực tuyến bất hợp pháp là dễ như trở bàn tay. Tất cả các giao dịch nạp tiền thật, chuyển sang tiền ảo, rồi lại chi trả tiền thật đòi hỏi có hệ thống thanh toán chuyển đổi tiền phức tạp, điều thật ra không có gì khó trong thời đại thanh toán trực tuyến hiện nay. Khi họ nạp tiền thật để chơi, số tiền đó nhanh chóng hết trong vài phút so tài đỏ đen. Như vậy trò chơi ảo này chẳng khác gì một trò cờ bạc thật được trá hình!
Khuyến cáo nhà đầu tư chứng khoán thận trọng khi sử dụng website, app ‘ngoài luồng’
Trong quá trình chơi phỏm, tôi đã vào thử các game khác nữa, rồi cay đắng nhận ra tất cả chỉ là bịp. Số tiền đó vào tay người cần, họ có thể nuôi được mấy thế hệ ăn học tử tế. Tôi cay cú, nạp điên cuồng vì nghĩ xót xa, nhìn lại trong hai ngày đã thua hơn 100 triệu đồng rồi. Rồi tôi nhận ra khi mình thắng, rút tiền ra, lần sau chơi sẽ khó thắng hơn. Lúc đầu, tôi đánh từ hai nghìn đồng rồi lên dần đến 20 nghìn đồng. Tôi tải ứng dụng về, trong đó đủ các trò chơi từ lô đề, bóng đá, tài xỉu…, không khác gì casino rộng lớn.
- Đó là chia sẻ của độc giả Mailemaichi về bài học xương máu khi dính vào tệ nạn cờ bạc online.
- Sau đó, được Thành giao cho Trường nạp các thẻ này vào sim 0 đồng rồi giao cho Đức Anh bán ra thị trường thu về được 70% so với tổng số mệnh giá thẻ, tương đương hơn 140 tỷ đồng.
- Khổ nỗi, đây cũng là lúc tôi biết đến cờ bạc online.
Kubet quảng cáo là nhà cái cá cược online đẳng cấp và uy tín hàng đầu thế giới, với mỗi ván bạc chỉ thực hiện từ 20 đến 30 giây nhưng số tiền giao dịch mỗi ván lến đến cả trăm tỉ Lực lượng chức năng khó có thể ngăn chặn triệt để vấn nạn liên quan đến cờ bạc trực tuyến, vì vậy mỗi người cần tỉnh táo, làm chủ lòng tham cũng như sự nhẹ dạ cả tin. Đáng chú ý, với lợi thế không tập trung đông người, kín đáo, ít người biết nên đánh bạc online đã thu hút được rất nhiều người chơi. Mỗi tháng, Hợp, Liên thu lợi bất chính từ việc đánh bạc này khoảng 700 triệu đến 1 tỷ đồng… Chỉ trong khoảng 1 tháng, theo hướng dẫn của đối tượng và bộ phận “chăm sóc khách hàng” trên website, chị D đã nhiều lần chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do hệ thống cung cấp.
Đời sống Gia đình
Không chỉ vậy, thiệt hại về mặt kinh tế cho Việt Nam là rất lớn khi số tiền hàng ngàn tỉ Việt Nam đang bị chuyển ra nước ngoài một cách phi pháp gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thị trường, từ đó cần đặt ra câu hỏi vì sao nhà cái Kubet vẫn ngang nhiên hoạt động gân 10 năm qua tại Việt Nam mà chưa bị các cơ quan chức năng ngăn cấm.? Không chỉ dừng lại ở 1 nạn nhân mà website Kubet đang ngày càng mở rộng quy mô và lượng người chơi tham gia ngày một đông, cùng với đó số người nạn nhân bị website trên thao túng vào con đường bài bạc để rồi đều có một kết cục như nhau là trắng tay. Cùng với đó hoạt động vi phạm pháp luật này diễn ra liên tục ngày đêm, người chia bạc trong video trực tuyến là những cô gái trẻ với những cái tên được hoán đổi như goli, luci… nói giọng từ bắc chí nam.
Hình thức chơi “nổ hũ” tương tự với trúng xổ số khi mức thưởng ngày càng tăng cao khiến người chơi đổ tiền vào liên tục để chờ được Jackpot. Khi người chơi may mắn quay được Jackpot hay còn gọi là “nổ hũ”, toàn bộ số tiền daga88 trong quỹ thưởng sẽ là của người chơi. Ngoài ra từ ban đầu, quỹ thưởng này sẽ có một số tiền tồn tại sẵn do người làm game định đoạt. Xây dựng quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố.
Các game này hoạt động với đủ loại hình thức cờ bạc từ cổ điển như tài – sỉu, phỏm, liêng… cho đến các loại hình hấp dẫn hơn như “nổ hũ”. Tính chất và phương thức hoạt động của những game bài kiểu như thế này không khác gì tội cờ bạc nhưng các game bài này vẫn hoạt động rất công khai. Biện pháp nào ngăn ngặn đánh bạc online và rửa tiền qua ngân hàng? Một trong những yếu tố khiến nhiều con bạc quan tâm và thậm chí là say sưa với loại hình cờ bạc này là Sun.win cho phép người chơi nạp tiền và rút tiền một các dễ dàng chỉ trong vòng vài phút cho đến vài giờ. Mà ứng dụng cờ bạc online bắt buộc người chơi phải đặt cược số tiền bằng với số tiền được tặng thưởng mới được rút.
Nhóm Thành lập 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng. Nguyễn Tuấn Nghĩa quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Cuối năm 2019, Thành mua trên mạng một mã nguồn game bài đổi thưởng, bàn với 4 bị can Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường, Phạm Trung Thành cùng viết code phần mềm game bài, đặt tên SOCVIP. 42 bị can còn lại bị VKSND Hà Nội truy tố tội Đánh bạc, theo khoản 2, Điều 321 Bộ luật Hình sự. Chiếc Porsche Panamera, chiếc Range Rover và chiếc Mercedes-AMG G63 là 3 trong loạt 13 xe hơi của Thành và đồng bọn, theo lời khai, được mua bằng hơn 167 tỷ đồng thu lợi từ điều hành game bài. Tháng 4/2021, Nguyễn Minh Thành nổi tiếng trên mạng xã hội sau màn tặng siêu xe Porsche Panamera trị giá 7 tỷ đồng cho bạn gái.
“Nó dụ tôi nạp 30 triệu, tôi nói không đủ tiền, nó hạ dần dần xuống còn 10 triệu. Khi người chơi đã tin tưởng và bắt đầu nạp nhiều hơn, chiêu “Bảo hiểm bảo toàn vốn” sẽ được tung ra. “Phương pháp này tạo cho người chơi cảm giác an toàn, yên tâm rằng không thể thua sạch. Mỗi “boss kéo” đều nổ là có khả năng “đánh sập nhà cái” để “đưa anh em về bờ”, có kinh nghiệm “đọc bài”, “soi cầu bằng AI”, “từng làm trong casino”, “có tool bí mật” để dụ dỗ người chơi. Nhắm vào tâm lý mong muốn đổi đời nhanh chóng của người nghèo, con bạc khát nước. Trong clip được lan truyền, Long 9 Ngón than thở chuyện bị “kỳ bẽo” (tổ chức sòng bạc bịp) lột sạch tiền, nợ nần chồng chất.